Очередную аферу выявили сотрудники следственного управления финансовых расследований Главного Управления Государственной Фискальной Службы в Сумской области, совместно с прокуратурой.
В ходе расследования было выявлено, что один из жителей областного центра занимался подделкой документов и умышленно уклонялся от выплат налогов в больших размерах. Этот же человек обеспечивал деятельность центра минимизации таможенных платежей.
Схема деятельности злоумышленника заключалась в незаконной покупке, легализации и реализации по сниженным ценам древесины.
Закупался пиломатериал в Украине за наличные, а реализовывался на территории Турции.
До судебное следствие еще не закончено.
По материалам ukurier.gov.ua
Ирина Железняк, Собкор интернет-издания «AtmWood. Дерево-промышленный вестник»