По информации ГУ ДФС в Черниговской области, на днях налоговая полиция под процессуальным руководством областной прокуратуры обнаружила незаконную деятельность предприятия по экспорту древесины. Махинаторы работали на Одесщине, Черниговщине и в городе Киеве.
В результате работы преступной группы главный хозяин леса – государство – недополучило более 8 миллионов гривен. Все деньги шли в карман организаторов.
В 2015-2016 годах лесхозы экспортировали лесоматериалы по заниженной цене через подконтрольные компании-нерезиденты. В итоге разница между реальной стоимостью древесины за рубежом и копеечной стоимостью, за которую ее продавали лесхозы, оседала на счетах участников преступной группы.
Во время проведения семнадцати обысков правоохранители изъяли документацию финансово-хозяйственной деятельности, печати компаний-нерезидентов, задействованных в незаконной деятельности, а также древесину неизвестного происхождения стоимостью около 2 миллионов гривен (1,5 тыс. кубов).
Помимо этого, обнаружена и изъята черная бухгалтерия, из которой представители фиксальной группы узнали подробности схемы хищения лесопродукции. Записи недвусмысленно указывают на причастность к незаконной деятельности предприятия должностных лиц некоторых государственных контролирующих органов.
На данный момент продолжаются следственные действия, изучаются документы, выясняются обстоятельства уголовного преступления.
По материалам pro.cn.ua
Татьяна Кузьменко, член редколлегии Собкор интернет-издания «AtmWood. Дерево-промышленный вестник»